公告日期：2017-12-22

公告编号：2017-053



证券代码：430298 证券简称：淘礼网 主办券商：东北证券



北京淘礼网科技股份有限公司



第二届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月11日向全体董事发出了召开第二届董事会第十八次会议的通知，会议于2017年12月21日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长高翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于注销北京淘礼网科技股份有限公司上海分公司和广州分公司的议案》



1、议案内容：



具体内容详见公司于2017年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京淘礼网科技股份有限公司关于注销分公司的公告》（公告编号：2017-053）。



2、议案表决结果：



同意票5票；反对票0票；弃权票数0票。



3、回避表决情况：



公告编号：2017-053



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。



北京淘礼网科技股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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