公告日期：2018-02-27

公告编号：2018-009



证券代码：430298 证券简称：淘礼网 主办券商：东北证券



北京淘礼网科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年2月27日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长高翔



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份39,357,588股，占公司股份总数的93.14%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-009



(一)审议通过《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称的议案》1、议案内容



根据公司的战略发展规划，公司拟搬迁至安徽省宿松经济开发区。



搬迁后，公司住所将变更为安徽宿松经济开发区宏业路孵化器内、公司名称将变更为淘礼网科技股份有限公司，最终以工商行政部门登记为准。



2、议案表决结果：



同意股数39,357,588股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



因搬迁事宜，公司拟对章程作出相应修改，具体如下：



（1）原章程第三条：“公司名称为：北京淘礼网科技股份有限公司。”现拟修改为“公司名称：淘礼网科技股份有限公司。”



（2）原章程第四条：“公司住所为：北京市朝阳区酒仙桥东路 9



号院2号楼3层301内10。”现拟修改为“公司住所为：安徽宿松经



济开发区宏业路孵化器内。”



2、议案表决结果：



同意股数39,357,588股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2018-009



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《北京淘礼网科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会



议决议》



北京淘礼网科技股份有限公司



董事会



2018年2月27日




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