公告日期：2022-05-27

证券代码：430379 证券简称：昂盛智能 主办券商：华鑫证券
上海昂盛智能工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：上海

3.会议召开方式：线上通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：胡晓蕾

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》
1.议案内容：
《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：


根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润， 也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》
1.议案内容：

《关于提请召开 2021 年年度股东大会》


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，拟定于 2022 年
6 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议以下提案：

1.《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》；

2.《2021 年度董事会工作报告》；

3.《2021 年度监事会工作报告》；

4.《2021 年度利润分配方案》；

5.《2021 年度财务决算报告》；

6.《2022 年度财务预算方案》；

7.《2022 年年度日常性关联交易预计议案》
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议《2022 年年度日常性关联交易预计议案》
1.议案内容：

《2022 年年度日常性关联交易预计议案》
2.回避表决情况

关联董事王麒烨、胡晓蕾、王飙、李军回避表决，因此参与表决的无关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司 2021 年股东大会审议。
3.议案表决……
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