公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：430379 证券简称：昂盛智能 主办券商：华鑫证券
上海昂盛智能工程股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以电话通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席潘军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》
1.议案内容：

《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信

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息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。


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（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 5 月 18 日任期届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，现公司拟进行换届选举，提名以下人选为第四届监事会监事候选人：潘军，黄赠喜。

前述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求，当选公司第四届监事后，任期为三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会监事签字并加盖监事会印章的《上海昂盛智能工程股份有限公
司第三届监事会第七次会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司
监事会
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