公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-002

证券代码：430379 证券简称：昂盛智能 主办券商：华鑫证券
上海昂盛智能工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡晓蕾

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构》
1.议案内容：


公告编号：2024-002

综合考虑中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量与服务水 平及收费情况，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联事项交易，故无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第四届董事会第 四次会议决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 5 日

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