公告日期：2024-03-08

公告编号：2024-005

证券代码：430379 证券简称：昂盛智能 主办券商：华鑫证券
上海昂盛智能工程股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：上海昂盛智能工程股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胡晓蕾
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 5 日发布本次临时股东大会的通知公告，会议的
召集和召开符合有关法律、行业法规、部门规章、合规性文件和公司章程的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数33,698,600 股，占公司有表决权股份总数的 66.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

本公司总经理、财务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构》议案
1、议案内容
《拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构》2、议案表决结果
同意股数 33,698,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0.00；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股东总数的 0.00%。
3、回避表决情况
议案不涉及具体关联事项。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《上海昂盛智能工程股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会决议》

上海昂盛智能工程股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 8 日

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