公告日期：2015-09-14

公告编号：2015-038

证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券

苏州良才物流科技股份有限公司

2015年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月13日

2.会议召开地点：苏州良才物流科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份14,961,000股，占公司股份总数的44.52%。

二、议案审议情况

公告编号：2015-038

(一)审议通过《关于王忠、荆辉为公司银行借款提供最高额保证担保的议案》

1.议案内容

公司股东王忠、荆辉拟为公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签署的流动资金借款合同提供最高额保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数661,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东王忠、荆辉作为关联方回避表决。

(二)审议通过《关于选举程润霞担任公司监事的议案》

1.议案内容

因公司监事陈屹辞职，现选举程润霞为公司监事，任期与本届监事会剩余任期一致。

2.议案表决结果：

同意股数14,961,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公告编号：2015-038

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）主办券商要求的其他文件。

苏州良才物流科技股份有限公司

董事会

2015年9月13日


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