公告日期：2017-06-05

公告编号：2017-009



证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



第二届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



苏州良才物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2017年6月1日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年5月26日以电话、书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王忠主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；



议案内容：公司第二届董事会任期将于2017年6月5日届满，



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第三届董事会换届选举，在新一任董事就任前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。公司董事会提名第三届董事会成员仍由第二届董事会成员王忠、荆辉、李志伟、李喜 公告编号：2017-009



洋、李霞5人继续连任，任期为三年，自公司股东大会通过之日起



计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对，零票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司向农业银行苏州工业园区支行申请综合授信的议案》；



议案内容：公司因经营需要，拟向农业银行苏州工业园区支行（以下简称“农业银行”）申请综合授信，品种为短期流动资金贷款，授信期限为一年，授信额度不超过人民币2500万元。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对，零票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；



议案内容：公司因经营需要，拟向农业银行申请综合授信，授信额度不超过人民币2500万元。公司关联方王忠、苏州良才塑胶有限公司为此次贷款提供连带责任保证担保。



议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对，两票回避。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事王忠及其一致行动人荆辉作为关联方回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



公告编号：2017-009



（四）审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的



议案》。



议案内容：因本次董事会审议的部分议案须经股东大会审议，公司拟定于2017年6月20日召开公司2017年第三次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布召开2017年第三次临时股东大会的通知。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对，零票回避。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



《苏州良才物流科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。



苏州良才物流科技股份有限公司



董事会



2017年6月5日




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