公告日期：2017-06-07

证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王忠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表



决权的股份19,446,500股，占公司股份总数的57.87%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《2016年年度董事会工作报告》；



议案内容：2016年年度董事会工作报告。



议案表决情况：同意股数 19,446,500 股，占出席本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东



大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股



东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《2016年年度监事会工作报告》；



议案内容：2016年年度监事会工作报告。



议案表决情况：同意股数 19,446,500 股，占出席本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东



大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股



东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《2016年度报告及其摘要》；



议案内容：详见公司于2017年4月20日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年



度报告》（公告编号：2017-007）和《2016年年度报告摘要》(公告



编号2017-008)。



议案表决情况：同意股数 19,446,500 股，占出席本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东



大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股



东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《2016年度财务决算报告》；



议案内容：2016年年度财务决算报告。



议案表决情况：同意股数19,446,500 股，占出席本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东



大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股



东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过了《2017年度财务预算报告》；



议案内容：2017年年度财务预算报告。



议案表决情况：同意股数 19,446,500 股，占出席本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东



大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股



东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过了《关于2016年年度利润分配的议案》；



议案内容:根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。



议案表决情况：同意股数 19,446,500 股，占出席本次股东大



会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东



大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0……
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