公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-019



证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



苏州良才物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017年6月20日在公司会议室召开，会议通知于当日以书面方式向全体董事发出。全体董事共同推选王忠先生主持本次会议。本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式审议以下议案：



（一）审议通过了《关于选举王忠继续担任公司第三届董事会董事长的议案》；



议案内容：鉴于公司第三届董事会已经股东大会选举产生，选举王忠继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



公告编号：2017-019



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于聘任荆辉继续担任公司总经理的议案》；议案内容：公司第三届董事会聘任荆辉继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于聘任李志伟继续担任公司副总经理的议案》；



议案内容：公司第三届董事会聘任李志伟继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过了《关于聘任李喜洋继续担任公司副总经理的议案》；



议案内容：公司第三届董事会聘任李喜洋继续担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议通过了《关于聘任李霞继续担任公司财务总监的议案》； 公告编号：2017-019



议案内容：公司第三届董事会聘任李霞继续担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（六）审议通过了《关于聘任李霞继续担任公司董事会秘书的议案》。



议案内容：公司第三届董事会聘任李霞继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



《苏州良才物流科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。



特此公告。



苏州良才物流科技股份有限公司



董事会



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