公告日期：2017-06-22

证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月20日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长王忠



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，



持有表决权的股份19,226,500股，占公司股份总数的57.21%。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》；



议案内容：公司第二届董事会任期已于 2017年 6月 5 日届



满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行了第三届董事会换届选举，在新一任董事就任前，第二届董事会全体成员继续履行职责。公司董事会提名第三届董事会成员仍由第二届董事会成员王忠、荆辉、李志伟、李喜洋、李霞 5 人继续连任，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



议案表决情况：同意股数 19,226,500 股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》；



议案内容：公司第二届监事会任期已于2017年6月5日届满，



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行了第三届监事会换届选举，在新一任监事就任前，第二届监事会全体成员继续履行职责。公司监事会提名第三届监事会非职工代表监事仍由第二届监事会非职工代表监事蒋建荣、黎成云2人继续连任，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。职工代表监事由公司职工代表大会选举。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



议案表决情况：同意股数 19,226,500 股，占本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表



决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 0.00%。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过了《关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。



议案内容：公司因经营需要，拟向农业银行申请综合授信，授信额度不超过人民币2500万元。公司关联方王忠、苏州良才塑胶有限公司为此次贷款提供连带责任保证担保。



议案表决情况：同意股数 518,000 股，占本次股东大会有表决



权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权



股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%。



回避表决情况：王忠与荆辉为一致行动人，荆雷为荆辉的弟弟，三人合计持有公司股份 18,708,500 股。本议案涉及关联交易事项，王忠、荆辉、荆雷作为关联股东回避表决。



三、备查文件



《苏州良才物流科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决



议》



特此公告。



苏州良才物流科技股份有限公司



董事会



2017年6月22日




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