公告日期：2017-06-22

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苏州良才物流科技股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次



临时股东大会于2017年6月20日审议并通过：



选举王忠、荆辉、李志伟、李喜洋、李霞继续担任公司第三届董事会董事，任期3年，自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。



选举蒋建荣、黎成云继续担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期3年，自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。



本次会议召开15日前在全国中小企业转让系统指定信息披露平



台(www.neeq.com)以公告方式通知全体股东，实际到会股东10人。



到会人持有公司股份19,226,500 股，占股份总数的5,721.00%，会



议由董事长王忠主持。



以上决议表决情况为：



上述董事、监事的任命表决情况均为同意股数19,226,500股，



占出席股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占



出席股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席



股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年6



月20日召开2017年第一次职工代表大会，选举邓青果继续担任第三



届监事会职工代表监事，任期3年，自职工代表大会审议通过之日起



至公司第三届监事会届满之日止。



本次会议应出席职工代表20人，实际出席职工代表 20人。上



述议案表决结果为同意票 20 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年6



月20日召开第三届董事会第一次会议审议并通过：



选举王忠继续担任董事长，任期3年，自本次董事会审议通过之



日起至本届董事会届满之日止；



聘任荆辉继续担任总经理，任期3年，自本次董事会审议通过之



日起至本届董事会届满之日止；



聘任李志伟继续担任副总经理，任期3年，自本次董事会审议通



过之日起至本届董事会届满之日止；



聘任李喜洋继续担任副总经理，任期3年，自本次董事会审议通



过之日起至本届董事会届满之日止；



聘任李霞继续担任董事会秘书，任期3年，自本次董事会审议通



过之日起至本届董事会届满之日止；



聘任李霞继续担任财务总监，任期3年，自本次董事会审议通过



之日起至本届董事会届满之日止；



本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。以上议案表决结



果均为五票赞成，零票弃权，零票反对。



4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年6



月20日召开第三届监事会第一次会议审议并通过：



选举邓青果继续担任公司监事会主席，任期3年，自本次监事会



审议通过之日起至本届监事会届满之日止。



本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。上述议案表决结



果为三票赞成，零票弃权，零票反对。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事长王忠持有公司股份 8,250,000 股，占公司股本的



24.5499%。



该任命董事、总经理荆辉持有公司股份6,050,000股，占公司股



本的18.0033%。



该任命董事、副总经理李志伟持有公司股份0股，占公司股本的



0%。



该任命董事、副总经理李喜洋持有公司股份210,000股，占公司



股本的0.6249%。



该任命董事、财务总监、董事会秘书李霞持有公司股份220,000



股，占公司股本的0.6547%。



该任命监事蒋建荣持有公司股份 22,000股，占公司股本的



0.0655%。



该任命监事黎成云持有公司股份0股，占公司股本的0%。



该任命职工代表监事、监事会……
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