公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-030



证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王忠



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份19,226,500股，占公司股份总数的57.21%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-030



(一)审议通过《关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。



1、议案内容



公司因经营需要，拟向宁波银行苏州分行申请综合授信，授信额度不超过人民币1600万元。公司关联方王忠、荆辉、苏州良才塑胶有限公司为此次贷款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币2000万元。



2、议案表决结果：



同意股数 518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易;王忠与荆辉为一致行动人,荆雷为荆辉的弟弟,三人合计持有公司股份 18,708,500 股,王忠、荆辉、荆雷作为关联股东回避表决。



四、备查文件目录



《苏州良才物流科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大



会决议》



苏州良才物流科技股份有限公司



董事会



2017年9月12日




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