公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-031



证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



苏州良才物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年9月28日在公司会议室召开，会议通知于2017年9月25日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王忠主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于公司向中国光大银行苏州分行申请综合授信的议案》；



议案内容：公司因经营需要，拟向中国光大银行苏州分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信，品种为流动资金贷款，授信期限为三年，授信额度不超过人民币3201万元。公司以其名下位于苏州市 公告编号：2017-031



工业园区富泽路20号的自有土地（土地证号：苏工园国用（2011）第00212号）、厂房（苏房权证园区字第00537596号）为此次贷款提供抵押担保；公司实际控制人王忠、马瑞云为此次贷款提供连带责任保证担保。此次贷款公司需向光大银行提供保证金人民币100万元。



关联担保具体内容详见公司于2017年9月29日在全国中小企业



股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-032）。



议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王忠及其一致行动人荆辉回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。



议案内容：公司拟定于2017年10月17日召开公司2017年第五



次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）公告发布召开2017年第五次临时股东



大会的通知。



议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



公告编号：2017-031



《苏州良才物流科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决



议》。



特此公告。



苏州良才物流科技股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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