公告日期：2017-09-29

公告编号： 2017-033

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证券代码： 430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券

苏州良才物流科技股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司 2017 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 17 日上午 10:00

结束时间： 2017 年 10 月 17 日上午 11:30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号： 2017-033

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 10 月 13 日， 股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事及高级管理人员。

（七） 会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

（一） 《关于公司向中国光大银行苏州分行申请综合授信的议案》；

三、 会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；

委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、

授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业

执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理

人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复

印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话

方式登记。

《授权委托书》请见附件。

公告编号： 2017-033

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(一)登记时间： 2017 年 10 月 16 日，上午 9:00-11:30，下午

14:00-16:00。

(二)登记地点:

苏州良才物流科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：苏州工业园区富泽路 20 号

联系电话： 0512-87656818

传真： 0512-87656818

联系人：李霞

(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、 备查文件目录

《苏州良才物流科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决

议》。

特此公告。

苏州良才物流科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日

公告编号： 2017-033

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苏州良才物流科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏州良才物

流科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并代表本人（本公

司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案

进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案序号 议案内容

表决意见

同意 反对 弃权

1 《关于公司向中国光大银行苏州分行申请综

合授信的议案》

2 《关于关联方为公司向银行申请综合授信提

供担保的议案》

3 《关于公司以自有土地、厂房抵押向银行申

请综合授信的议案》

4 《关于公司为向银行申请综合授信提供保证

金的议案》

1.如果委托人不作具体指示，受托人 （是□ 否□ ）可以按自己的意思表决；

2.对可能纳入股东大会议程的临时提案，受托人（是□ 否□ ） 享有表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号（营业执照号）：

委托人持股数：

委托日期：

注：单位为委托人的必须加盖单位公章并由单位法定代表人在委托处签字。


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