公告日期：2017-10-19

公告编号：2017-034



证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王忠



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份19,226,500股，占公司股份总数的57.21%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-034



(一)审议通过《关于公司向中国光大银行苏州分行申请综合授信的议案》。



1、议案内容



公司因经营需要，拟向中国光大银行苏州分行（以下简称“光大银行”）申请综合授信，品种为流动资金贷款，授信期限为三年，授信额度不超过人民币3201万元。公司以其名下位于苏州市工业园区富泽路 20号的自有土地（土地证号：苏工园国用（2011）第00212号）、厂房（苏房权证园区字第00537596号）为此次贷款提供抵押担保；公司实际控制人王忠、马瑞云为此次贷款提供连带责任保证担保。



此次贷款公司需向光大银行提供保证金人民币100万元。



2、议案表决结果：



同意股数 518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易:马瑞云未参加此次临时股东大会,无需回避表决;王忠与荆辉为一致行动人,荆雷为荆辉的弟弟,三人合计持有公司股份 18,708,500 股,王忠、荆辉、荆雷作为关联股东回避表决。三、备查文件目录



《苏州良才物流科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会



决议》。



特此公告。



公告编号：2017-034



苏州良才物流科技股份有限公司



董事会



2017年10月19日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。