公告日期：2017-11-30

证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



苏州良才物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年11月28日在公司会议室召开，会议通知于2017年11月20日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王忠主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于公司向宁波银行苏州分行申请综合授信暨关联担保的议案》；



议案内容：公司因经营需要，拟向宁波银行苏州分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信，总授信额度为人民币4500万元，其中中长期流动资金贷款人民币2000万元，授信期限为三年，该笔贷款分六期还款，前五期每期还款人民币200万元，第六期还款人民币1000万元；短期流动资金贷款人民币2500万元，授信期限为一年，前次审批的1600万元的短期流动资金贷款包含于此次授信额度内。公司以其名下位于苏州工业园区富泽路20号的厂房（苏房权证园区字第00537596号）为此次贷款提供抵押担保；公司实际控制人王忠、荆辉为此次贷款提供连带责任保证担保。



关联担保具体内容详见公司于2017年11月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2017-036）。



议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。



回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王忠、荆辉回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》;



议案内容：公司因经营发展需要，拟修改《公司章程》的部分条款，修改如下：



修改前：



第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同



种类的每一股份具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



第二十八条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股



东按其所持的股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。



第三十一条 公司股东享有下列权利：



（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；……（五）股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司会计账簿；……



（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。



第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度



股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。



第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司所在地。



第六十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会



秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。



第一百五十八条 公司利润分配政策为：



（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见。……（四）利润分配具体政策如下：



1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。



2、公司现金分红的条件和比例：



公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。……（六）利润分配政策的调整



公司因外部经营环境或自身经……
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