公告日期：2017-12-20

证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承



担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月19日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王忠



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份19,256,500股，占公司股份总数的57.30%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向宁波银行苏州分行申请综合授信暨关联担保的议案》



1、议案内容



公司因经营需要，拟向宁波银行苏州分行（以下简称“宁波银行”）申请综合授信，总授信额度为人民币4500万元，其中中长期流动资金贷款人民币2000万元，授信期限为三年，该笔贷款分六期还款，前五期每期还款人民币200万元，第六期还款人民币1000万元；短期流动资金贷款人民币2500万元，授信期限为一年，前次审批的1600万元的短期流动资金贷款包含于此次授信额度内。公司以其名下位于苏州工业园区富泽路20号的厂房（苏房权证园区字第00537596号）为此次贷款提供抵押担保；公司实际控制人王忠、荆辉为此次贷款提供连带责任保证担保。



2、议案表决结果：



同意股数 518,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,王忠、荆辉为一致行动人,荆雷为荆辉的弟弟,三人合计持有公司股份 18,738,500 股,王忠、荆辉、荆雷作为关联股东回避表决。



(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



公司因经营发展需要，拟修改《公司章程》的部分条款，修改如下：



修改前：



第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同



种类的每一股份具有同等权利。



同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。



第二十八条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。股



东按其所持的股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。



第三十一条 公司股东享有下列权利：



（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；……（五）股东享有知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司会计账簿；……



（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。



第四十二条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度



股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。



第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司所在地。



第六十四条 股东大会召开时，本公司全体董事、监事、董事会



秘书应当出席会议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。



第一百五十八条 公司利润分配政策为：



（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和公众投资者的意见。……（四）利润分配具体政策如下：



1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。



2、公司现金分红的条件和比例：



公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出……
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