公告日期：2017-12-28

公告编号： 2017-040

1 / 4

证券代码： 430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券

苏州良才物流科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

苏州良才物流科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第五次会议于 2017 年 12 月 26 日在公司会议室召开，会议通知

于 2017 年 12 月 19 日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事

长王忠主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及

《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一） 审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议

案》；

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018

年度日常性关联交易情况如下：

公告编号： 2017-040

2 / 4

关联方姓名（名称） 关联交易内容

预计发生额

（万元）

王忠、荆辉、马瑞云 为公司向银行贷款提供担保 8,000

重庆长安民生东立包装有限

公司 销售物流包装箱 1,000

具体内容详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018

年度日常性关联交易的公告》（公告编号： 2017-041）。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王忠、荆辉回避

表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》 ;

议案内容：公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通

合伙），随着公司的发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，

公司拟改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度财

务审计机构。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号： 2017-040

3 / 4

（三）审议通过《关于公司向中国农业银行苏州工业园区支行申

请综合授信暨关联担保的议案》；

议案内容：公司因经营需要，拟向中国农业银行苏州工业园区支

行申请综合授信，总授信额度为人民币4,000万元，其中公司申请授

信的额度为人民币3,500万元， 前次审批的2500万元的短期流动资金

贷款包含于此次授信额度内； 全资子公司苏州良才塑胶有限公司申请

授信的额度为人民币500万元。 授信期限至2018年5月16日。苏州良才

塑胶有限公司以其名下位于相城区阳澄湖镇画师湖路16号的厂房 （ 苏

（ 2017）苏州市不动产权第7022604号） 为此次贷款提供抵押担保；

公司实际控制人王忠为此次贷款提供连带责任保证担保；财政风险补

偿基金为此次贷款提供担保。

议案表决情况：三票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事王忠及其一致行

动人荆辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议

案》。

议案内容：公司拟定于2018年1月17日召开公司2018年第一次临

时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ http://www.neeq.com.cn）发布召开2018年第一次临时股东大会的

通知。

公告编号： 2017-040

4 / 4

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州良才物流科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决

议》。

特此公告。

苏州良才物流科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。