公告日期：2018-01-18

证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月17日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王忠



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份19,234,500股，占公司股份总数的57.24%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》；



1、议案内容：



根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性



关联交易情况如下：



预计发生额



关联方姓名（名称） 关联交易内容



（万元）



王忠、荆辉、马瑞云 为公司向银行贷款提供担保 8,000



重庆长安民生东立包装有限公司 销售物流包装箱 1,000



具体内容详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-041）。



2、议案表决结果：



同意股数 496,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易,王忠、荆辉为一致行动人,荆雷为荆辉的弟弟,三人合计持有公司股份 18,738,500 股,王忠、荆辉、荆雷作为关联股东回避表决。



(二)审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》；



1、议案内容：



公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），随着公司的发展需要，为进一步推进公司审计工作的开展，公司拟改聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的2017年度财务审计机构。2、议案表决结果：



同意股数19,234,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司向中国农业银行苏州工业园区支行申请综合授信暨关联担保的议案》。



1、议案内容：



公司因经营需要，拟向中国农业银行苏州工业园区支行申请综合授信，总授信额度为人民币4,000万元，其中公司申请授信的额度为人民币3,500万元，前次审批的2,500万元的短期流动资金贷款包含于此次授信额度内；全资子公司苏州良才塑胶有限公司申请授信的额度为人民币500万元。授信期限至2018年5月16日。苏州良才塑胶有限公司以其名下位于相城区阳澄湖镇画师湖路16号的厂房（苏（2017）苏州市不动产权第7022604号）为此次贷款提供抵押担保；公司实际控制人王忠为此次贷款提供连带责任保证担保；财政风险补偿基金为此次贷款提供担保。



2、议案表决结果：



同意股数 496,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表……
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