公告日期：2018-04-10

证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易



因生产经营需要，公司原控股子公司苏州锐派工程塑料有限公司（以下简称“锐派公司”）执行董事、总经理王家虎先生于2017年度自愿向锐派公司提供无息借款人民币合计3,004,487.00元；控股子公司广州良才包装设备有限公司（以下简称“广州公司”）执行董事、总经理陈吉才先生于2017年度自愿向广州公司提供无息借款人民币合计1,284,913.46元；控股子公司苏州智物数字科技有限公司（以下简称“智物公司”）执行董事、总经理王海先生于2017年度自愿向智物公司提供无息借款人民币合计1,888,000.14元。截至2017年12月31日，上述借款均尚未偿还。



（二）关联方关系概述



王家虎为公司原控股子公司锐派公司的执行董事、总经理，陈吉才为公司控股子公司广州公司的执行董事、总经理，王海为公司控股子公司智物公司的执行董事、总经理,三人属于公司的关联方。



（三）表决和审议情况



公司于2018年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通



过了《关于追认偶发性关联交易的议案》，对以上偶发性关联交易进行追认。五票同意，零票弃权，零票反对，此议案尚需提交2017年年度股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



苏州市相城区望



王家虎 亭镇迎湖工业园 - -



创新东路85号



广州市番禺区金



陈吉才 海岸花园聚湖19 - -



栋1梯



苏州市吴中区胥



王海 口镇东郊花园206 - -



号



（二）关联关系



王家虎为公司原控股子公司锐派公司的执行董事、总经理；



陈吉才为公司控股子公司广州公司的执行董事、总经理；



王海为公司控股子公司智物公司的执行董事、总经理。三人属于公司的关联方。



三、交易协议的主要内容



公司原控股子公司锐派公司执行董事、总经理王家虎先生于2017



年度自愿向锐派公司提供无息借款人民币合计3,004,487.00元；控



股子公司广州公司执行董事、总经理陈吉才先生于2017年度自愿向



广州公司提供无息借款人民币合计1,284,913.46元；控股子公司智



物公司执行董事、总经理王海先生于2017年度自愿向智物公司提供



无息借款人民币合计1,888,000.14元。上述借款均用于补充各子公



司日常运营所需的流动资金。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



上述关联交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，由关联方无偿提供。定价依据公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定。没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公众公司和中小股东的利益的行为。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述 2017年发生的与关联方之间的资金往来，系公司业务发



展、资金需求及生产经营的正常所需，不存在损害公司利益的情形，有利于解决公司资金需……
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