公告日期：2018-06-01

证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券



苏州良才物流科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司因经营需要，拟向江苏银行苏州工业园区支行申请综合授信，授信品种为短期流动资金贷款，授信期限为一年，授信额度不超过人民币500万元，公司关联方王忠及其配偶申林为该笔贷款提供连带责任保证担保。



公司因经营需要，董事、总经理荆辉拟于2018年度向公司无偿



提供借款，金额为人民币450万元。



（二）关联方关系概述



王忠为公司的董事长，持有公司 24.55%的股份，申林为其配偶，



属于公司的关联方。



荆辉为公司的董事、总经理，持有公司18.00%的股份，为公司董



事长王忠的一致行动人，属于公司的关联方。



（三）表决和审议情况



公司于2018年5月30日召开第三届董事会第七次会议，审议通



过：



1、《关于公司向江苏银行苏州园区支行申请综合授信的议案》，三票同意，零票弃权，零票反对，关联董事王忠及其一致行动人荆辉回避表决。根据《公司章程》的规定，此议案无需提交股东大会审议。



2、《关于关联方荆辉向公司提供借款的议案》，三票同意，零票弃权，零票反对，关联董事荆辉及其一致行动人王忠回避表决。根据《公司章程》的规定，此议案无需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



苏州市姑苏区小



申林 木梳巷5-2号103 - -



室



苏州市工业园区



荆辉 新加花园24幢 - -



201室



（二）关联关系



王忠为公司的董事长，持有公司 24.55%的股份，申林为其配偶，



属于公司的关联方。



荆辉为公司的董事、总经理，持有公司18.00%的股份，为公司



董事长王忠的一致行动人，属于公司的关联方。



三、交易协议的主要内容



公司因经营需要，拟向江苏银行苏州工业园区支行申请综合授信，授信品种为短期流动资金贷款，授信期限为一年，授信额度不超过人民币500万元，公司关联方王忠及其配偶申林为该笔贷款提供连带责任保证担保。



公司因经营需要，董事、总经理荆辉拟于2018年度无偿向公司



提供借款，金额为人民币450万元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司关联方王忠及其配偶申林为该笔贷款提供担保、公司关联方荆辉向公司提供借款，不向公司收取任何费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益，是合理且必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，未对公司正常生产经营活动造成影响。



六、备查文件目录



《苏州良才物流科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



苏州良才物流科技股份有限公司



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