公告日期：2018-07-11

公告编号：2018-022

证券代码：430417 证券简称：良才股份 主办券商：东北证券

苏州良才物流科技股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2018年7月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长王忠



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份19,256,500股，占公司股份总数的57.30%。

二、议案审议情况





公告编号：2018-022

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-016）。



2、议案表决结果：



同意股数19,256,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-016）。



2、议案表决结果：



同意股数19,256,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-022

三、备查文件目录



《苏州良才物流科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》。



特此公告。



苏州良才物流科技股份有限公司

董事会

2018年7月11日


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