公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-022



证券代码：430435 证券简称：数聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海数聚软件系统股份有限公司



第四届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日



2.会议召开地点：上海市徐汇区桂平路 418 号 2705 室会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 11 日以电子邮件方式发

出



5.会议主持人：董事陈庆华



6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2022-022



议案内容详见公司于2022年8月22日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈庆华先生为公司第四届董事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任李强先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：





公告编号：2022-022



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任施玉洁女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第三届董事会任期届满且公司已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈庆华先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：



该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



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