公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码：430460 证券简称：太湖股份 主办券商：申万宏源承销保荐
苏州太湖电工新材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-016

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430460 太湖股份 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦文德（苏州）律师事务所冯运斐、廖振权律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议公告》（2024-012）
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第八次会议公告》（2024-013）
（三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网 （ www.neeq.com.cn ） 公 布 的2023 年年度报告（公告编号：2024-017）、2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-018）。


公告编号：2024-016

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议公告》（2024-012）
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议公告》（2024-012）
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议公告》（2024-012）
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披
露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（2024-014）
（八）审议《关于公司 2024 年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司管理层办理贷款相关事宜》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十四次会议公告》（2024-012）
（九）审议《关于修改公司章程的议案》

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公……
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