公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-034

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 11 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长王伟民先生

6.会议列席人员：列席会议监事会成员：王常亮；列席会议高级管理人员：唐志云

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》


公告编号：2024-034

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百一十条 董事会由7名董事 第一百一十条 董事会由 5名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
根据需要，公司设名誉董事长一名，

由董事会聘任产生。

由董事会聘任产生。

第二百零八条 本章程以中文书 第二百零八条 本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程 写，其他任何语种或不同版本的章程 与本章程有歧义时，以在山东省工商 与本章程有歧义时，以在威海市工商 行政管理局最近一次核准登记后的中 行政管理局最近一次核准登记后的中
文版章程为准。 文版章程为准。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：


公告编号：2024-034

原规定 修订后

第四条 公司董事会由七名董事

第四条 公司董事会由五名董事
组成，董事会设董事长一名，副董事

组成，董事会设董事长一名，副董事
长一名。根据需要，公司设名誉董事

长一名，由董事会聘任产生。

长一名，由董事会聘任产生。

除上述条款外，《董事会议事规则》中其他条款内容不变。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订董事会议事规则公告》（……
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