公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-037

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 31 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2024-037

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430496 大正医疗 2024 年 10 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省威海市火炬高技术产业开发区驾山路 70 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百一十条 董事会由7名董事 第一百一十条 董事会由 5名董事
组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，
根据需要，公司设名誉董事长一名，

由董事会聘任产生。

由董事会聘任产生。

第二百零八条 本章程以中文书 第二百零八条 本章程以中文书
写，其他任何语种或不同版本的章程 写，其他任何语种或不同版本的章程 与本章程有歧义时，以在山东省工商 与本章程有歧义时，以在威海市工商 行政管理局最近一次核准登记后的中 行政管理局最近一次核准登记后的中
文版章程为准。 文版章程为准。

除上述条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。


公告编号：2024-037

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-035）。
（二）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四条 公司董事会由七名董事

第四条 公司董事会由五名董事
组成，董事会设董事长一名，副董事

组成，董事会设董事长一名，副董事
长一名。……
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