公告日期：2024-10-29

公告编号：2024-038

证券代码：430496 证券简称：大正医疗 主办券商：国金证券
山东大正医疗器械股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以电话及书面方式
发出

5.会议主持人：董事长王伟民先生

6.会议列席人员：列席会议监事会成员：王常亮；列席会议高级管理人员：唐志云

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟出售资产的议案》


公告编号：2024-038

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，降低经营成本，公司计划将位于山东省威海市火炬高技术产业开发区大连路 65 号的国有土地使用权、土地之上的房屋建筑物等资产（包含门面墙、车棚、办公楼门斗等所有附着物资产）进行出售，交易对方非公司关联方，交易价格不超过 3,000.00 万元，最终的交易对方及交易价格、条款条件以买卖双方签订的协议为准。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字【2024】0011012391
号审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 192,158,870.09 元。截至
2024 年 6 月 30 日，本次拟出售的资产账面价值为 3,251,216.71 元，占公司最近
一个会计年度经审计资产总额的 1.69%，不涉及负债，不构成重大资产重组。
拟出售交易标的为公司自有资产，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨害权属转移的情况，不会影响公司的正常生产经营。

议案具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟出售资产的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东大正医疗器械股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。

山东大正医疗器械股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 29 日

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