公告日期：2017-09-04

证券代码：430498 证券简称：嘉网股份 主办券商：中泰证券



嘉源网络股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年8月31日



2.会议召开地点：北京分公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长翁立峰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2017年8月15日，在全国中小企业股份转让系统有限责



任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）5人，持有



表决权的股份31,981,484股，占公司股份总数的57.83%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于确认子公司与嘉源桑吉科技有限公司关联交易的议案》；



1.议案内容



2017年6月，公司全资子公司西藏利峰嘉创信息科技有限公司



与嘉源桑吉科技有限公司签署《销售合同》,子公司为嘉源桑吉提供家用电器一批，合同金额为1,095,400.00元。



2.议案表决结果：



同意股数31,760,806股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东向荣华系嘉源桑吉科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。关联股东向荣华回避表决，持股数量为220,678股。



（二）审议通过《关于确认公司与长安银科资产管理有限公司关联交易的议案》；



1.议案内容



2017年4月，本公司与长安银科资产管理有限公司（以下简称



“长安资管”）签订《业务合作框架协议》，长安资管委托信托公司以信托计划方式投放资金，公司为长安资管寻找符合要求的潜在借款人，并为借款人提供咨询服务。根据协议约定，公司为长安资管开发相应管理系统、风控系统及流程系统，协助长安资管进行资产管理，向其收取技术服务费。根据合同约定，如公司寻找的借款人发生对信托合同的重大违约情况，公司有义务为借款人的支付义务承担现金补足及保证金担保。



双方首期合作资金规模为 10,000万元，公司向长安资管支付该



项目合作保证金 3,000 万元（已于2017年6月支付）。截止2017年



6月30日，公司共确认技术服务收入327,118.00元。



2.议案表决结果：



同意股数31,981,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



与会股东均与本议案无关联关系，无回避表决情况。



（三）审议通过《关于公司与长安银科资产管理有限公司关联交易的议案》；



1.议案内容



本公司根据与长安银科资产管理有限公司签署的《业务合作框架协议》，在与关联方的交易公平、自愿，不存在损害公司及其他股东利益且公司独立性没有受到影响的前提下,2017年 8 月-12 月，公司拟向长安银科资产管理有限公司收取技术服务费，金额不超过 400万元。



2.议案表决结果：



同意股数31,981,484股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



与会股东均与本议案无关联关系，无回避表决情况。



三、备查文件目录



《嘉源网络股份有限公司20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。