公告日期：2018-02-28

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嘉源网络股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年2月28日



2.会议召开地点：北京分公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长翁立峰先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2018年2月12日，在全国中小企业股份转让系统有限责



任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）7人，持有



表决权的股份41,195,374股，占公司股份总数的74.49%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举翁立峰先生继任为公司第三届董事会董事的议案》；



1.议案内容



因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举翁立峰先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。翁立峰先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数41,195,374股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于选举刘勋先生继任为公司第三届董事会董事的议案》；



1.议案内容



因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举刘勋先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。刘勋先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数41,195,374股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（三）审议通过《关于选举赵庆云先生继任为公司第三届董事会董事的议案》；



1.议案内容



因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举赵庆云先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵庆云先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数41,195,374股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于选举聂晨阳先生继任为公司第三届董事会董事的议案》；



1、议案内容



因公司第二届董事会任期届满，公司董事会进行换届选举。现选举聂晨阳先生继任为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。聂晨阳先生不属于失信联合惩戒对象。



2.议案表决结果：



同意股数41,195,374股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（五）审议……
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