公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-003



证券代码：430504 证券简称：众智科技 主办券商：南京证券

郑州众智科技股份有限公司



第三届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 28 日 以书面方式发出



5.会议主持人：赵会勤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《2019 年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-003



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司董事会根据公司截止 2019 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运

营结果进行总结，并形成《2019 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《2020 年年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据《2019 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2020 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《2019 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：



公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2019 年年度报告及年度报告摘要。



公司监事会对《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则-基础层挂牌公司年度报告》等有关规定的要求，我们作为郑州众智科技股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2019 年年度报告后，认为：



公告编号：2020-003



1、公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。



3、在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.……
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