公告日期：2020-05-14

编号：2020-019

证券代码：430504 证券简称：众智科技 主办券商：南京证券
郑州众智科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式： 现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：杨新征先生
6.会议列席人员：全体监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

同意选举杨新征任公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


编号：2020-019

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘崔文峰担任公司总经理的议案》
1.议案内容：

同意续聘崔文峰担任公司总经理，任期三年，与第四届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘邓艳峰担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

同意续聘邓艳峰担任公司董事会秘书，任期三年，与第四届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘杨新艳担任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

同意续聘杨新艳担任公司财务总监，任期三年，与第四届董事会任期相同。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州众智科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》


编号：2020-019

郑州众智科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日

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