公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-031

证券代码：430504 证券简称：众智科技 主办券商：南京证券
郑州众智科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨新征先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数85,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-031

公司高级管理人员出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度权益分派方案》
1.议案内容：

根据《2020 年半年度报告》，公司未分配利润为 76,160,158.82 元。公司拟
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 8.00 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《提取前次募集资金专户余额用于补充流动资金并注销募集资金
专户的议案》
1.议案内容：

2017 年 5 月 25 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了
《郑州众智科技股份有限公司第一次股票发行方案》的议案，本次股票发行 1750
万股，每股价格为人民币 1.60 元，募集资金 2800 万元。2017 年 6 月 14 日中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了（2017）210002
号《验资报告》，确认募集资金 2800 万元已全部到位。截至 2020 年 10 月 20 日，
募集资金本金已全部使用完毕，公司募集资金专户余额为募集资金产生的利息。公司拟将募集资金专户余额全部提取用于补充流动资金，并注销该募集资金专户。
2.议案表决结果：

同意股数 85,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-031

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《郑州众智科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

郑州众智科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 6 日

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