公告日期：2020-11-24

公告编号：2020-032

证券代码：430504 证券简称：众智科技 主办券商：南京证券
郑州众智科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 10 日以书面方式发出。

5.会议主持人：董事长杨新征
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事宋耀军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：


公告编号：2020-032

公司基于自身生产经营及长期战略发展的需要，综合考虑行业环境及公司所处发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌。详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-033）

截至本次董事会召开之日，公司共有 2 名股东，即自然人杨新征、崔文峰，杨新征担任公司董事长，崔文峰担任公司董事、总经理。二人系公司实际控制人及一致行动人。公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项预计无异议股东。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

1)授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

2)起草、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；

3)办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


公告编号：2020-032

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2020 年 12 月 1 日上午 9 时召开第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州众智科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

郑州众智科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 1……
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