公告日期：2016-01-14

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

股份代码：430506 股份简称：云飞扬 公告编号：2016-001

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

郑州云飞扬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2016年1月14日9时在公司会议室举行。公司董事应到董事5名，实到5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长范阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《预计2016年度日常性关联交易事项》的议案

议案内容：具体内容请详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2016年度日常性关联交易事项的公告》（2016-002）。

因公司董事高建华、杨冬兴、王沙与本议案存在关联关系，需回避。三位董事回避后，董事不足三人，此议案需直接提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《召开2016年第一次临时股东大会》的议案

议案内容：董事会提请于2016年1月29日召开2016年第一次临时股东大会。

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《郑州云飞扬信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

董事会

2016年1月14日


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