公告日期：2016-04-08

公告编号：2016-005

证券代码：430506 证券简称：云飞扬 主办券商：南京证券

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

郑州云飞扬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2016年4月6日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于3月27日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长范阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2015年度财务决算报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2016年度财务预算报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2015年年度报告》及其摘要

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

公告编号：2016-005

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2015年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年底公司所有者权益为10,820,814.48元，未分配利润为4,731,967.35元，盈余公积为679,792.86元，资本公积金为409,054.27元。现以公司股本5,000,000股为基数，以未分配利润向全体在册股东每10股派发现金股利8元人民币（含税），合计派送现金股利人民币4,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、《第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

董事会

2016年4月8日


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