公告日期：2016-05-03

证券代码：430506 证券简称：云飞扬 主办券商：南京证券

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月29日

2.会议召开地点：郑州高新开发区瑞达路96号创业中心1号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长范阳先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

本议案已于2016年4月6日经第二届第七次董事会会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《 2015年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

本议案已于2016年4月6日经第二届第六次监事会会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《 2015年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

(三)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

本议案已于2016年4月6日经第二届第七次董事会会议审议通过。详见置备于公司董事会秘书办公室的备查文件《 2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

(四)审议通过《2015年度利润分配方案》

1.议案内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年底公司所有者权益为10,820,814.48元，未分配利润为4,731,967.35元，盈余公积为679,792.86元，资本公积金为409,054.27元。现以公司股本5,000,000 股为基数，以未分配利润向全体在册股东每10股派发现金股利8元人民币（含税），合计派送现金股利人民币4,000,000.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

(五)审议通过《2015年年度报告》及其摘要

1.议案内容

具体内容详见公司于2016年4月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上发布的《郑州云飞扬信息技术股份有限公司2015 年年度报告》及《郑州云飞扬信息技术股份有限公司2015 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2016-007、2016-008）

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过《 2016年度财务预算报告》

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