公告日期：2016-08-01

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商：南京证证券代码： 证券代码： 证券代码： 430506 430506 430506 430506 430506 430506 430506 430506 证券简称： 证券简称： 证券简称： 证券简称： 云飞扬 云飞扬 公告编号： 公告编号： 公告编号： 公告编号： 2016 2016 -012

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第二届董事会第 届董事会第 届董事会第 八次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告 次会议决公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

郑州云飞扬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2016年7月28日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于7月17日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名，全体监事和高管列席了会议。会议由公司董事长范阳主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2016年半年度报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《关于郑州云飞扬信息技术股份有限公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第二届董事会任期于2016年7月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举，经公司主要股东推荐，董事会审查，本届董事会拟提名杨冬兴、王沙、高建华、范阳、王爱民为第三届董事会董事候选人，任期三年，自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。

杨冬兴、王沙、高建华、范阳、王爱民简历详见附件。

在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（三）审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

定于2016 年8 月18日上午9：00 在公司会议室召开2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

附：第二届董事会人员简历

杨冬兴，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1982年2月至1999年6月任铁道部洛阳机车工厂工程师，1999年7月至2004年3月任郑州正星科技有限公司工程师，2004年4月至今任郑州永邦电气有限公司监事，2010年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份公司董事。

王沙，男，1959年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。1982年2月至1997年8月就职于铁道部洛阳机车工厂工程师，1997年9月至2003年7月任郑州正星科技有限公司副总经理，2004年4月至今任郑州永邦电气有限公司副总经理，2010年8月2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份公司董事，2015年1月4日至今任郑州博睿德暖通有限公司法人代表、执行董事兼经理，2015年5月25日至今任郑州市通达氧应用开发有限公司法人代表、执行董事兼经理。

高建华，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1987年8月至1992年7月，任商丘肉联厂财务科会计，1992年8月至1997年9月任商丘地区棉麻公司财务科会计，1997年10月至1999年2月任郑州正星科技有限公司副总经理，1999年3月至2004年3月任北京恩孚科贸有限公司副总经理，2004年4月至今任郑州永邦电气有限公司董事、副总经理，2010年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股份公司董事。

范阳，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，工程师。1988年7月至1995年9月任铁道部洛阳机车工厂工程师，1995年9月至1997年11月任黄河小浪底工程中德意联营体主管，1997年11月至2001年1月任郑州正星科技有限公司工程师，2001年1月至2005年12月任北京博思嘉骏石油管理技术服务有限公司总经理、技术总监，2002年9月至2005年3月任北京银科博星科技有限公司董事，2006年3月至2010年8月任郑州云飞扬信息技术有限公司董事长兼总经理，2010年8月至2016年7月31日任郑州云飞扬信息技术股……
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