公告日期：2016-08-19

公告编号：2016-017

证券代码：430506 证券简称：云飞扬 主办券商：南京证券

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月18日

2.会议召开地点：郑州高新开发区瑞达路96号创业中心1

号楼公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场召开方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：范阳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

公告编号：2016-017

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于郑州云飞扬信息技术股份有限公司董事会换届选举的议案》。

1.议案内容：

公司第二届董事会任期于2016年7月31日届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举，选举杨冬兴、王沙、高建华、范阳、王爱民为第三届董事会董事，第三届董事会任期自2016年8月19日至2019年8月18日，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于郑州云飞扬信息技术股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于2016年7月31日届满，根据《公

公告编号：2016-017

司法》、《公司章程》相关规定应进行监事会换届选举，选举梁慧、杨晓梅为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事郭利民共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期自2016年8月19日至2019年8月18日，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2016年第二次临时股东大会决议》

郑州云飞扬信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月19日


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