公告日期：2017-01-06

股份代码：430506 股份简称：云飞扬 公告编号：2017-001



郑州云飞扬信息技术股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



郑州云飞扬信息技术股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年1月



4日9时在公司会议室举行。会议应到董事5名，实到5名，公司监事、高级管



理人员列席了会议，会议由董事长范阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：



1、审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》



议案内容：具体内容请详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（2017-002）。



因公司董事高建华、杨冬兴、王沙与本议案存在关联关系，需回避。三位董事回避后，董事不足三人，此议案需直接提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



议案内容：公司原审计机构中喜会师事务所（特殊普通合伙）服务期限届满，根据公司业务发展需要，拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙）为新任会计师事务所，负责公司年度财务审计工作。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。



3、审议通过《召开2017年第一次临时股东大会的议案》



议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于2017年1月21日召开2017年第一次临时股东大会。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



特此公告。



郑州云飞扬信息技术股份有限公司



董事会



2017年1月6日




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