公告日期：2017-09-20

公告编号：2017-016



证券代码：430506 证券简称：云飞扬 主办券商：南京证券



郑州云飞扬信息技术股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



郑州云飞扬信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议于2017年9月



20日9时在公司会议室举行。会议通知已于2017年9月8日以书面方式送达。



公司董事应到5名，实到5名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董



事长范阳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



议案内容：因公司战略发展需要，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》



议案内容：公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于对异议股东的保护措施的议案》



议案内容：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司控股股东郑州永邦电气有限公司承诺以公平合理的价格收购其股份，以保证其合法权益。收购期限：自公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起至本次终止挂牌申请取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意截止，异议股东需在此期间向公司联系人联系相关事宜。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



（四）审议通过《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



1、《第三届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



郑州云飞扬信息技术股份有限公司



董事会



2017年9月20日




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