公告日期：2017-09-27

公告编号：2017-020



证券代码：430506 证券简称：云飞扬 主办券商：南京证券



郑州云飞扬信息技术股份有限公司



关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、股东大会通知情况



郑州云飞扬信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年10月



7日召开公司2017年第二次临时股东大会，并已于2017年9月20日在全国中



小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《郑州云飞扬信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：



2017-018）



二、增加临时提案的基本情况



2017年9月26日，公司董事会收到股东范阳先生（截止2017年9月26日，



范阳先生持有公司股票59.5万股，持股比例11.9%）提交的《关于增加2017年



第二次临时股东大会临时提案的函》，提议在2017年10月7日召开的2017年第



二次临时股东大会增加以下议案：



1、《关于公司拟附条件整体变更为有限公司的议案》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：公司在向全国中小企业股份转让系统申请同意公司股票终止挂牌后（以正式书面批复为准），公司拟由股份有限公司变更为有限责任公司，并将适时向工商行政主管部门提交公司整体变更为有限责任公司的申请。



若公司未能获得全国中小企业股份转让系统同意，本公司仍将为全国中小企业股份转让系统的挂牌企业，公司的整体性质仍为股份有限公司，公司所有股东的股份维持不变。



2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》，并提请公司股东大会审议。



议案内容：董事会提请公司股东大会授权公司董事会在向全国中小企业股份转让系统申请同意公司股票终止挂牌后，全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜，前述授权事项包括但不限于：



（1）办理公司整体变更为有限责任公司的工商变更登记手续；



（2）起草、批准、签署与公司整体变更为有限责任公司相关的文件；



（3）办理与公司整体变更为有限责任公司相关的其他一切相关事项。



同时，董事会可转授权相关人士全权办理公司整体变更为有限责任公司的工商变更登记手续。



三、董事会审核意见



根据《公司法》、《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会。经董事会审核，认为上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，且上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，具有明确的主题和具体审议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将该临时提案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



除增加上述临时提案外，公司2017年第二次临时股东大会的其他事项不变。



四、增加临时提案后股东大会的有关情况



经上述调整后，公司2017年第二次临时股东大会审议事项如下：



1、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》；



3、《关于对异议股东的保护措施的议案》；



4、《关于公司拟附条件整体变更为有限公司的议案》；



5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司整体变更为有限责任公司相关事宜的议案》。



五、备查文件目录



1、《 郑州云飞扬信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；



2、《关于增加2017年第二次临时股东大会临时提案的函》



郑州云飞扬信息技术股份有限公司



董事会



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