公告日期：2018-08-23

公告编号：2018-049

证券代码：430534 证券简称：天涌科技 主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司



第二届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁华易

6.会议列席人员：监事黄伟军、监事覃鐶

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西天涌节能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广西天涌节能科技股份有限公司2018



公告编号：2018-049

年半年度报告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《前期会计差错更正公告的议案》

1.议案内容：



公司2017年度由于与学校补充签订EPC校园热水项目合同，调整了EPC校园热水项目资产的使用年限，根据新合同期限重新计算资产的折旧年限及折旧额。由于本次调整未按照会计估计变更的处理方式进行调整，故存在会计差错，现对前期差错进行更正。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：



本公司2017年度由于与学校补充签订EPC校园热水项目合同，调整了EPC校园热水项目资产的使用年限，根据新合同期限重新计算资产的折旧年限及折旧额。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对该项会计估计变更采用未来适用法处理，现补充确认会计估计变更事项，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。





公告编号：2018-049

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月23日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提请召开广西天涌节能科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2018年9月10日上午9：00至12：00在公司会议室召开公司2018年第五次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《广西天涌节能科……
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