公告日期：2018-11-14

公告编号：2018-060
证券代码：430534 证券简称：天涌科技 主办券商：五矿证券
广西天涌节能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2018年11月13日审议并通过：

提名梁华易、李永军、何燕、韦媛元、覃鐶为公司董事，任职期限三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长梁华易主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
2、换届后董事人员情况

董事长梁华易持有公司股份15,561,765股，占公司股本的26.9796%。不是失信联合惩戒对象。

董事李永军持有公司股份1,027,520股，占公司股本的1.7815%。不是失信联合惩戒对象。

董事何燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事韦媛元持有公司股份1,515,857股，占公司股本的2.6280%。不是失信联合惩戒对象。

董事覃鐶持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-060
（二）监事换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于2018年11月13日审议并通过：

提名黄伟军、黄丽芳为公司监事，任职期限三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄伟军主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第一次职工大会于2018年11月13日召开并通过：

选举刘永丽女士担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第六次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工39人。

3、换届后监事人员情况

监事会主席黄伟军持有公司股份1,670,016股，占公司股本的2.8953%。不是失信联合惩戒对象。

监事黄丽芳持有公司股份381,574股，占公司股本的0.6616%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事刘永丽持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

覃镮女士，1979年4月15日生，壮族，中国国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于广西大学法学院经济法专业，获得法学学士学位；2006年完成为期三年的对外经济贸易大学国际工商管理学院企业管理学人力资源管理方向研修班学习。2002年至2005年任广西侨丰集团法务兼柳州中侨房地产开发有限公司综合部副部长，2005年至2007年任旺旺集团广西营办人力资源课主任，2007年至2012年任广西天涌节能科技股

公告编号：2018-060
份有限公司行政人力资源部经理，2013年至今任天涌科技行政副总监。

刘永丽女士，1981年12月25日生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2014年3月至2016年6月，就读于桂林理工大学土木工程专业，取得本科学历。2001年7月至2007年6月任十一冶建设工程公司安装分公司技术员兼资料员；2007年7月至2010年5月，任广西好机汇房地产开发有限公司技术员和资料员，及好机汇电子科技广场有限责任公司技术资料员；2010年6月任公司知识产权管理专员，负责各研发项目技术研发及专利点收集、专利申报等工作。2016年10月任广西天涌节能科技股份有限公司主任工……
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