公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-001

证券代码：430534 证券简称：天涌科技 主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事梁华易

6.会议列席人员：监事黄伟军、监事刘永丽

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西天涌节能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举及任命第三届董事会董事长、副董事长、高级管理人

员的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会董事长、副董事长任期届满，高级管理人员任期届满，



公告编号：2019-001

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举梁华易先生担任公司第三届董事会董事长，并任命梁华易先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，梁华易先生不属于失信联合惩戒对象；选举李永军先生担任公司第三届董事会副董事长，并任命李永军先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，李永军先生不属于失信联合惩戒对象；任命何燕女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日，何燕女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



根据公司业务发展及日常生产经营情况，预计公司2019年度日常性关联交易额度为5,000万元。具体内容详见公司于2019年1月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广西天涌节能科技股份有限公司2019年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事梁华易需回避表决

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容：



公司原聘请审计机构为致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年



公告编号：2019-001

度审计机构，因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，保证公司财务报表的审计质量，经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。具体内容详见公司于2019年1月3日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《广西天涌节能科技股份有限公司拟变更2018年度审计机构的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提请召开广西天涌节能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2019年1月21日上午9：00至12：00在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的……
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