公告日期：2019-01-03

公告编号：2019-006
证券代码：430534 证券简称：天涌科技 主办券商：五矿证券
广西天涌节能科技股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席、

高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年12月28日审议并通过：

选举梁华易为公司董事长，任职期限三年，公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满。

任命梁华易为公司总经理，任职期限三年，公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满。

选举李永军为公司副董事长，任职期限三年，公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满。

任命李永军为公司董事会秘书，任职期限三年，公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满。

任命何燕为公司财务负责人，任职期限三年，公司第三届董事会第一次会议审议通过之日至第三届董事会届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由梁华易主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董事长、副董事长及高级管理人员情况


公告编号：2019-006
董事长、总经理梁华易先生持有公司股份15,561,765股，占公司股本的26.9796%。不是失信联合惩戒对象。

副董事长、董事会秘书李永军先生持有公司股份1,027,520股，占公司股本的1.7815%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人何燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年12月28日审议并通过：

选举黄伟军为公司监事会主席，任职期限三年，公司第三届监事会第一次会议审议通过之日至第三届监事会届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由黄伟军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（四）换届后监事会主席情况

监事会主席黄伟军持有公司股份1,670,016股，占公司股本的2.8953%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员的选举及任命，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件
经与会董事、监事签字确认的：
（一）广西天涌节能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；


公告编号：2019-006
（二）广西天涌节能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

广西天涌节能科技股份有限公司
董事会
2019年1月3日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。