公告日期：2019-04-01

公告编号：2019-013

证券代码：430534 证券简称：天涌科技 主办券商：五矿证券

广西天涌节能科技股份有限公司



第三届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月18日以书面方式发出

5.会议主持人：黄伟军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广西天涌节能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

1.议案内容：



详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。



公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于<广西天涌

节能科技股份有限公司2018年度审计报告>的议案》。

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规规定，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）编制《广西天涌节能科技股份有限公司2018年度审计报告》提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。1.议案内容：



报告对公司2017年第一次募集资金存放和使用情况进行了说明。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

1.议案内容：



对2018年度监事会工作情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-013

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

1.议案内容：



汇报公司2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》。

1.议案内容：



汇报公司2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《广西天涌节能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。



广西天涌节能科技股份有限公司

监事会

2019年4月1日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。