公告日期：2019-05-07

广西天涌节能科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月30日

2.会议召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区海关路11号阳光100经典时代会所二层中庭公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长梁华易

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月1日发出本次股东大会通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的有关规定，会议召集召开合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数24,855,278股，占公司有表决权股份总数的43.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



（公告编号：2019-009）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：



同意股数24,855,278股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于<广西天涌节能科

技股份有限公司2018年度审计报告>的议案》

1.议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规规定，由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）编制《广西天涌节能科技股份有限公司2018年度审计报告》提交股东大会审议。

2.议案表决结果：



同意股数24,855,278股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：



报告对公司2017年第一次股票发行募集资金存放和使用情况进行了说明。

2.议案表决结果：



同意股数24,855,278股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对2018年度董事会工作情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：



同意股数24,855,278股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



对2018年度监事会工作情况进行总结和回顾。

2.议案表决结果：



同意股数24,855,278股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



汇报公司2018年度财务决算情况。

2.议案表决结果：



同意股数24,855,278股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



汇报公司2019年度财务预算情况。

2.议案表决结果：



同意股数24,855,278股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占……
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