公告日期：2022-06-27

证券代码：430594 证券简称：ST 盈光 主办券商：中泰证券

广州盈光科技股份有限公司



第三届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日



2. 会议召开地点：广州市黄埔区彩频路 9 号 1102-2 房会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 13 日以以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长徐雄

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过 《关于<2021 年度总经理工作报告>》的议案

1.议案内容：



《2021 年度总经理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>》

1.议案内容：



《2021 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》的议案

1.议案内容：



《2021 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》的议案

1.议案内容：



《2022 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》的议案



1.议案内容：



《2021 年年度报告及年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2021 年度利润分配方案>》的议案

1.议案内容：



为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行分配，也不进行资本公积转增

股本。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于<公司 2021 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明>》的议案

1.议案内容：



中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2021 年度财务数据出具带持

续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中喜财审 2022S01471 号），其中持续经营相关的重大不确定性段落事项审计说明：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，贵公司 2021 年发生净亏损 7,072,156.91

元，截止 2021 年 12 月 31 日，贵公司年末未分配利润亏损额为 64,305,783.08

元。如财务报表附注所述，这些事项表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。具体情况详见公

司于 2022 年 6 ……
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