公告日期：2020-04-30

证券代码：430634 证券简称：华江股份 主办券商：光大证券
上海华江企业管理股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
无
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 会议的召开无需经相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日 9:30。

预计会期半天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430634 华江股份 2020 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市聚成律师事务所尚杰律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2019 年经营运作的实 际情况，公司董事会编制了《2019 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2019 年 度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管 理人员履行职责等方面进行了全面监督，并编制了《2019 年度监事会工作报 告》。

（三）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》和《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》等有关规定和要求， 公司编制了《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019 年度财务决算报 告》。公司 2019 年度财务报表及附注，已经中证天通会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，并出具了中证天通（2020）审字第 1200056 号无保留意见的审计 报告。
（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》
根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司决定 2019 年 度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股 本。
（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

公司以 2019 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司发展战略及 2020 年市场
营销计划、生产经营计划等，经过慎重分析研究，公司董事会编制了《2020 年 度财务预算报告》。
（七）审议《关于<会计政策变更>的议案》
根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会[2019]6 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》
的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，本公司于 2019 年 1 月 1
日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。（八）审议《关于<2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机 构，对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计，并出具了中证
天通（2020）审字第 1200056 号附 1 号《关于对上海华江企业管理股份有限公
司 2019 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
（九）审议《董事会关于<2019 年度审计报告非标审计意见的专项说明>的议案》 公司 2019 年度财务报表经中证天通……
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